Indagini Due Diligence

Cosa sono le indagini di due diligence?

Si tratta di indagini condotte per esaminare ogni potenziale rischio finanziario e legale relativo agli asset di un'azienda. Questo viene fatto per garantire che qualsiasi forma di investimento sia vantaggiosa per gli investitori. Una procedura di due diligence adeguata può proteggerti dall'imbarcarti nell'affare sbagliato - ecco perché devi assumere i migliori investigatori di due diligence per la tua procedura. Le aree che copriamo includono:

Come è possibile? Quali tecniche vengono applicate?

Per eseguire queste attività, Cyberclaims è specializzata nel tracciare i seguenti tipi di informazioni che sarebbero di grande aiuto per l'unità investigativa:

Analisi dei Cluster

L'analisi dei cluster è un metodo che mira a deanomizzare i dati blockchain, collegando insieme diversi wallet appartenenti allo stesso utente. Questo consente anche di determinare se uno degli indirizzi collegati ha un UTXO.

Dati di Attribuzione

Questo aiuterà i processi investigativi analizzando le informazioni di attribuzione della titolarità per numerosi account, anche con l'obiettivo di deanomizzare gli indirizzi blockchain.

Obiettivi di Citazione

Attraverso questo strumento, tutte le società crypto conformi alle normative AML e KYC possono ottenere informazioni identificative sui clienti titolari di indirizzi wallet.

6 informazioni vitali dalle indagini di due diligence

Perché la due diligence è necessaria per gli imprenditori?

Perché siamo i più adatti per le tue procedure di due diligence

Quando conduciamo indagini di due diligence su un'azienda target, il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di valutare i suoi affari prima di prendere qualsiasi decisione finale. In Cyberclaims, facciamo uno sforzo extra per garantire che tu prenda le migliori decisioni quando consideri di acquisire o collaborare con un'azienda già avviata. Il nostro modo di operare per raggiungere il risultato desiderato prevede:

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   Raccogliere e organizzare una struttura dati facilmente accessibile.

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   Esaminare le pratiche e le strutture aziendali dell'azienda target.

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   Valutare i principali concorrenti dell'azienda target.

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   Analizzare la direzione e gli azionisti dell'azienda target.

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   Informare i nostri clienti su cosa dovrebbero aspettarsi da tale acquisizione.

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   Esaminare i rischi a lungo e breve termine.